Контрабандист из санкционного списка СНБО хотел организовать новую схему

Служба безопасности Украины предотвратила создание мощного канала незаконного перемещения через государственную границу из стран ЕС брендовых товаров. Правоохранители заблокировали груз 75 тонн, сообщил пресс-центр ведомства.

Контрабандную схему организовал гражданин Украины, который с апреля 2021 находится в санкционных списках СНБОУ. Вместе с сообщниками он в столичном теневом офисе разработал план регулярных «поставок» в Украину брендовой одежды, обуви и тканей.

Злоумышленники пытались ввезти в Украину через таможенный пункт пропуска партии товаров с нарушением таможенного законодательства. В сопроводительных документах они указали недостоверные сведения о наименовании и стоимости груза, чтобы минимизировать таможенные платежи.

Задокументировано, что разница между реальными таможенными пошлинами и той суммой, которую они планировали уплатить, составила более 5 млн грн.

В ходе 10 обысков, проведенных в офисных, складских и жилых помещениях злоумышленников, обнаружено и изъято:

  • печати, в том числе подсанкционных предприятий, финансово-хозяйственную документацию;
  • магнитные носители информации с подтверждением противоправной деятельности;
  • записи с черновой бухгалтерией.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц. Участникам противоправной схемы планируется уведомление о подозрении.

Start typing and press Enter to search