По подозрению в финансировании пророссийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине

С начала войны Госфинмониторинг заморозил более 1 млрд гривен на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании деятельности пророссийских структур и террористических организаций.

Об этом сообщило «Зеркало недели» со ссылкой на материалы Госфинмониторинга.

Всего с 24 февраля 2022 года Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финмониторинга 152 514 сообщений о финансовых операциях, которые необходимо проверить.

Среди них:

  •     5 611 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
  •     146 531 сообщение о пороговых операциях;
  •     11 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;
  •     361 сообщение, полученное по запросу на отслеживание.

Кроме того, за этот же период Госфинмониторинг получил 43 936 уведомлений о финансовых операциях по перечислению средств за границу. Все эти переводы проверяются в рамках действующего законодательства.

Как ранее сообщалось, правоохранители заблокировали операции по выведению активов почти 7 тысячам пророссийских компаний. Деньги могли использовать на поддержку военных действий России в Украине.

Напомним, Украина ввела полное торговое эмбарго для товаров из России. Решение было принято на заседании правительства 9 апреля.

Start typing and press Enter to search